Генеральный директор с функциями специального должностного лица по ПОД/ФТ / риск-менеджера
Описание
Группа компаний Tranomica специализируется на торговле сырьевыми товарами, консалтинге и логистическом сопровождении.Мы настраиваем логистику, организовываем торговлю драгоценными металлами, цветными металлами и нефтепродуктами, активно развиваемся в ОАЭ, Гонконге, а также открываем новые направления. Оборот компании за 2024 год достиг 3,5 миллиарда долларов.Наш коллектив — это сильная, отзывчивая и профессиональная команда. О ролиВы возглавите компанию в качестве единоличного исполнительного органа и будете отвечать за ее деятельность по обмену цифровых валют. Мы рассматриваем вариант совмещения этой должности с функциями специального должностного лица по ПОД/ФТ или риск-менеджера: какую из функций вы возьмете на себя, определим по итогам собеседования, исходя из вашего опыта. Назначение директора, соответствующего требованиям закона и Банка России, необходимо для включения компании в реестр организаций, осуществляющих операции с цифровыми валютами. Обязанности директора: Руководство текущей деятельностью Общества в качестве единоличного исполнительного органа. Организация деятельности по обмену цифровых валют в соответствии с Федеральным законом № 282-ФЗ и нормативными актами Банка России. Организация систем внутреннего контроля, управления рисками и ПОД/ФТ. Представление интересов Общества перед Банком России, Росфинмониторингом, банками и контрагентами. Заключение договоров, распоряжение имуществом и денежными средствами. Управление персоналом. Обязанности по совмещаемой функции: Вариант 1 «СДЛ по ПОД/ФТ»: Организация и контроль исполнения правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ в соответствии с 115-ФЗ. Выявление операций, подлежащих контролю, и направление сведений в Росфинмониторинг. Обучение сотрудников и подготовка отчётов о результатах внутреннего контроля. Вариант 2 «Риск-менеджер»: Выявление, оценка и мониторинг операционных, правовых, регуляторных, ИТ- и ИБ-рисков, а также рисков, связанных с хранением цифровой валюты клиентов. Ведение реестра рисков, установление лимитов и контроль их соблюдения. Разработка внутренних документов по управлению рисками и подготовка отчетности для органов управления. Требования: Высшее образование (любое направление, предпочтительно экономическое, финансовое или юридическое). Опыт руководства не менее 1 года в одной из категорий: руководство (в том числе в должности заместителя руководителя) финансовой организацией, лицом, оказывающим профессиональные услуги на финансовом рынке, субъектом национальной платежной системы, иностранным банком или иностранной организацией, осуществляющей операции с цифровыми валютами или цифровыми правами; руководство подразделением, осуществляющим учет и обращение цифровых валют или цифровых прав, в таких организациях. Опыт подтверждается трудовой книжкой и сведениями СФР. Соответствие квалификационным требованиям к единоличному исполнительному органу (ч. 1, 3, 13 ст. 49 Федерального закона № 282-ФЗ, п. 1.3 Положения Банка России № 890-П). Безупречная деловая репутация. Готовность заключить трудовой договор лично: функции единоличного исполнительного органа не передаются управляющей организации или индивидуальному предпринимателю. Знание 115-ФЗ и опыт организации ПОД/ФТ / управления рисками. Будет плюсом: Опыт взаимодействия с Банком России (лицензирование, надзор, отчетность). Опыт работы с трансграничными расчетами и валютным контролем. Понимание рисков в сфере ИТ и информационной безопасности, принципов хранения ключей. Условия: Заработная плата: обсуждается индивидуально. Оформление по ТК РФ. Работа в финансовой организации с высоким уровнем ответственности и влиянием на процессы. Профессиональная команда и амбициозные задачи. График работы: офис или гибридный формат 5/2. ДМС.