Специалист по ПОД/ФТ / Юрист по 115-ФЗ

Описание

Обязанности: Проверка документации и операций клиентов (физических и юридических лиц), с целью соблюдения требований законодательства РФ; Анализ документов и финансово-хозяйственной деятельность клиентов; Анализ операций клиентов в рамках требований 115-ФЗ; Установление экономического смысла проводимых операций ЮЛ; Оценка уровня риска клиента; Запрос документы и информацию подтверждающие проведение операций; Помощь клиентам в прохождении проверки и сохранении обслуживания в банке; Взаимодействовала со смежными подразделениями для оперативного решения сложных вопросов; Работа в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (ПОД/ФТ); Подготовка юридической и правовой документации; Направление запросов, оформление мотивированного суждения; Консультирование физических и юридических лиц по правовым вопросам; Предоставление отчетности руководству; Организация и ведение документооборота. Требования: Знание нормативных актов по вопросам ПОД/ФТ Условия: График: 5/2, полный день Место работы: г. Рязань, ул. Ленина, д. 16/65 / удаленно / гибрид (по согласованию)