Специалист на онлайн-мониторинг операций, анализ сомнительных операций Банк
Описание
Обязанности: Осуществление мониторинга операций, совершаемых по счетам клиентов Банка, в целях выявления операций повышенного риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и разработка мер, направленных на их предупреждение и прекращение; Выявление триггеров и сценариев сомнительных операций; Оперативное реагирование на получаемую информацию о признаках сомнительных операций клиентов с целью оперативного запроса документов и сведений для анализа экономического смысла проводимых операций; Осуществление изучения операций и деятельности клиента при получении информации Банка России об оценке риска совершения клиентом подозрительных операций в рамках взаимодействия с использованием платформы ЦБ РФ «Знай своего клиента» (ЗСК); Проведение углубленной проверки деятельности клиентов; Подготовка мотивированных суждений по результатам анализа имеющейся информации, в том числе предоставленной клиентами по запросам Банка. Требования: Высшее образование; Навыки практической работы опыт работы от 3х лет; Знание действующего законодательства и нормативных актов Центрального Банка Российской Федерации, относящихся к вопросам по указанному направлению; Знание требований и методических рекомендаций Центробанка; Понимание международных стандартов (рекомендации FATF, директивы ЕС по борьбе с отмыванием денег); Умение работать с AML/CFT-системами мониторинга транзакций в реальном времени; Владение инструментами визуализации связей и больших данных (например, Excel на продвинутом уровне); Знание признаков «транзитных» операций, обналичивания, вывода капитала, финансирования запрещенных организаций; Навыки проведения процедур KYC (Знай своего клиента) и EDD (Углубленная проверка); Умение видеть за стандартными цифрами транзакций скрытые логические несоответствия (например, несоответствие оборотов компании ее штатной численности или заявленному виду деятельности); Желателен опыт работы в ПО Диасофт, СЭД Тезис; Продвинутый пользователь MS Office Excel,word,Консультант. Условия: Фиксированный доход (обсуждается по итогам собеседования); Специальные условия на продукты Банка; Материальная помощь в сложных жизненных ситуациях; Корпоративная жизнь; ДМС.