Руководитель группы специального внутреннего контроля по противодействию отмыванию доходов
Описание
Обязанности: 1. Внутренний контроль в целях ПОД/ФТ : Разработка Правил и других внутренних документов по ПОД/ФТ. Идентификация клиентов, бенефициарных владельцев, выгодоприобретателей, представителей и обновление информации о них. Проверка по Перечням, опубликованным на сайте Росфинмониторинга. Подготовка и отправка сведений в Росфинмониторинг об операциях, подлежащих обязательному контролю. Ежедневный мониторинг и выявление операций, подлежащих обязательному контролю. Ежедневный мониторинг, анализ и выявление подозрительных операций (сделок) клиентов, разработка мер по их пресечению. Подготовка ответов на запросы Центрального банка. 2. Методологическая поддержка: Своевременное информирование подразделений об изменениях в законодательстве и нормативных требованиях в сфере ПОД/ФТ. 3. Обучение и консультирование: Консультирование работников Регистратора по вопросам ПОД/ФТ. Проведение обучающих мероприятий по вопросам ПОД/ФТ. Требования: Высшее образование (экономическое или юридическое). При отсутствии профильного — иное высшее + опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее 2 лет. Опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее 1 года. Знание требований законодательных и нормативных правовых актов РФ, регулирующих деятельность в области ПОД/ФТ (желательно для некредитных финансовых организаций). Условия: Официальная полностью "белая" заработная плата - 110.000 на руки на испытательный срок, 125.000 на руки после испытательного срока График работы 5/2, с 09-00 до 18-00 Офис в пешей доступности от м. Комсомольская или м. Красные ворота, а также от МЦД 2; МЦД 4 Комфортный офис со столовой, кофейней и обустроенными кухнями на этажах Предоставляем сотрудникам скидки в клинике и фитнес центре, действуют скидки в кофейне, ресторанах и кондитерских. В Группе действует программа лояльности для сотрудников во всех бизнес-комплексах компании: Фирменные магазины «Алёнка» - виртуальная бонусная карта сотрудникам компании на скидку всей продукции. Кофейня «Алёнка» - 40% на покупку всей продукции. «Спа-центр - 60% на клубную карту, 40% на персональные тренировки, 20% на услуги бара, салона красоты и СПА. «ГУТА-клиника» - 60% на консультации врачей-специалистов и услуги лучевой и эндоскопической диагностики, 40% на физиотерапию, помощь на дому и медицинские манипуляции у врачей. Гостиничный бизнес-комплекс – 60% на проживание, 40% на услуги питания и СПА. ГУТА-банк –льготное кредитование и повышенные ставки по вкладам.