Руководитель группы контроля операций, отчётности и применения ограничительных мер (Fintech)

Описание

Локация: Москва, гибридный формат работы
Компания
Yandex развивает финтех-направление и банковские сервисы, включая процессы финансового мониторинга и валютного контроля.
Что делать

Управлять контролем операций, включая выявление операций для обязательного контроля, принятие решений об отказе и приостановлении операций и заключении договоров.
Обеспечивать формирование и своевременную отправку ФЭС в Росфинмониторинг, обработку квитанций и ошибок, а также подготовку ответов на запросы регуляторов и правоохранительных органов.
Организовывать замораживание активов, применение специальных экономических мер, ограничений для нерезидентов и работу со специальными счетами.
Выполнять функции агента валютного контроля: ставить контракты на учёт, вести ведомости банковского контроля, проверять документы и сроки их подачи.
Описывать и автоматизировать процессы, формировать бизнес-требования к доработкам и взаимодействовать с ИТ-специалистами и аналитиками.
Управлять командой, распределять нагрузку, контролировать качество и сроки, обучать и развивать сотрудников.

Требования

Не менее 5 лет опыта в финансовом мониторинге или валютном контроле в банке.
Опыт прямого управления командой от 5 человек не менее 2 лет.
Практический опыт формирования и направления ФЭС, работы в личном кабинете Росфинмониторинга и обработки отказных квитанций.
Знание 115-ФЗ, требований к обязательному и внутреннему контролю, отказам, приостановлениям и замораживанию активов.
Знание валютного законодательства и практики работы банка как агента валютного контроля: 173-ФЗ, Инструкция Банка России № 181-И и статья 15.25 КоАП.
Опыт участия в проверках Банка России, Росфинмониторинга или органов валютного контроля, подготовки ответов и выполнения предписаний.

Хорошо, если есть

Опыт работы с реестром контролируемых лиц и лицами, признанными иностранными агентами.
Опыт запуска или реорганизации подразделения финансового мониторинга или валютного контроля.
Опыт внедрения AML-систем, санкционных скрининговых решений и модулей отчётности или валютного контроля.
Знание SQL или Python, опыт работы с DataLens, Tableau, Power BI или аналогами.
Опыт работы в финтехе, необанке или платёжном сервисе, профильная сертификация CAMS или аналог, юридическое, экономическое или финансовое образование.

Культура и преимущества

Гибридный формат работы в Москве.
Работа с процессами, напрямую влияющими на устойчивость финтех-направления и соблюдение регуляторных требований.
Взаимодействие с ИТ-специалистами и аналитиками для автоматизации контрольных процессов.